Wilton Ariel Piñeiro Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilton Ariel Piñeiro Ferreira sanciones internacionales?
No, Wilton Ariel Piñeiro Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilton Ariel Piñeiro Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilton Ariel Piñeiro Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilton Ariel Piñeiro Ferreira y la regulación AML en Uruguay?
Wilton Ariel Piñeiro Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilton Ariel Piñeiro Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |