Jaime Javier Coronel Lascano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jaime Javier Coronel Lascano sanciones internacionales?
No, Jaime Javier Coronel Lascano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jaime Javier Coronel Lascano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jaime Javier Coronel Lascano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jaime Javier Coronel Lascano y la regulación AML en Uruguay?
Jaime Javier Coronel Lascano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaime Javier Coronel Lascano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |