Jose Mario Piacenza Soria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Mario Piacenza Soria sanciones internacionales?
No, Jose Mario Piacenza Soria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Mario Piacenza Soria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Mario Piacenza Soria y la regulación AML en Uruguay?
Jose Mario Piacenza Soria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Jose Mario Piacenza Soria y la regulación AML en Uruguay?
Jose Mario Piacenza Soria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Mario Piacenza Soria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |