Mariano Riccio

Fue PEP | ITA

Sancionado

Noticia adversa

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Mariano Riccio

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1991-06-28, 1991, 1992 ITA

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Mario Riccio, Mario Ricci, Mariano Riccio

Alias: Riccio

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations	Program TCO

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mariano Riccio sanciones internacionales?

Sí, Mariano Riccio está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mariano Riccio?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿Es Mariano Riccio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Mariano Riccio, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Italia , Italia , Italia .

4. ¿Cuál es la relación entre Mariano Riccio y la regulación AML en Italia?

Mariano Riccio es una persona relevante según la regulación AML de Italia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Mariano Riccio y la regulación AML en Italia?

Mariano Riccio es una persona relevante según la regulación AML de Italia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Mariano Riccio y la regulación AML en Italia?

Mariano Riccio es una persona relevante según la regulación AML de Italia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariano Riccio:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Camera dei Deputati - Portale Storico	PEPs	ITA
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media

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