Mirelys Zulay Contreras Moreno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mirelys Zulay Contreras Moreno sanciones internacionales?
No, Mirelys Zulay Contreras Moreno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mirelys Zulay Contreras Moreno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mirelys Zulay Contreras Moreno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Mirelys Zulay Contreras Moreno y la regulación AML en Venezuela?
Mirelys Zulay Contreras Moreno es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mirelys Zulay Contreras Moreno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario | PEPs | VEN |