Evgeniy Mikhailovich Shkolov

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Evgeniy Mikhailovich Shkolov

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1955-08-31 Dresden

Nacionalidad: RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Евгений Михайлович ШКОЛОВ

Otros nombres: Evgeniy Mikhailovich Shkolov, Evgeny Mikhailovich Shkolov

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions	Program UKRAINE-EO13661
-
-	Evgeny Mikhailovich SHKOLOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is working as the Deputy Chairman of the Board of Directors for JSC
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Evgeniy Mikhailovich Shkolov sanciones internacionales?

Sí, Evgeniy Mikhailovich Shkolov está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Evgeniy Mikhailovich Shkolov?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Evgeniy Mikhailovich Shkolov:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.