Ruben Roberto Bentancor Revetria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Roberto Bentancor Revetria sanciones internacionales?
No, Ruben Roberto Bentancor Revetria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Roberto Bentancor Revetria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Roberto Bentancor Revetria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Roberto Bentancor Revetria y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Roberto Bentancor Revetria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Roberto Bentancor Revetria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |