Gabriela Isabel Balbi Berguncio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Isabel Balbi Berguncio sanciones internacionales?
No, Gabriela Isabel Balbi Berguncio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Isabel Balbi Berguncio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gabriela Isabel Balbi Berguncio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Isabel Balbi Berguncio y la regulación AML en Uruguay?
Gabriela Isabel Balbi Berguncio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Isabel Balbi Berguncio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |