Diner Waldemar Vique Taborda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diner Waldemar Vique Taborda sanciones internacionales?
No, Diner Waldemar Vique Taborda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diner Waldemar Vique Taborda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diner Waldemar Vique Taborda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diner Waldemar Vique Taborda y la regulación AML en Uruguay?
Diner Waldemar Vique Taborda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diner Waldemar Vique Taborda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |