Marco Mining Sarl
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | (UK Sanctions List Ref):MAL0012. (UK Statement of Reasons):MARKO MINING, a Malian company, is an involved person under the Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 on that basis that it is associat |
| - | MARKO MINING, a Malian company, is an involved person under the Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 on that basis that it is associated with the Wagner Group (now renamed as the “Africa Corps” |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marco Mining Sarl sanciones internacionales?
Sí, Marco Mining Sarl está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Marco Mining Sarl?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marco Mining Sarl: