Al Dari Al-Zawba' Doctor Muthanna Harith Sulayman
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0268. (UN Ref):QDi.278. Mother’s name: Heba Khamis Dari. Father’s name: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. Provided operational guidance financial support and |
| - | Mother's name: Heba Khamis Dari. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Al Dari Al-Zawba' Doctor Muthanna Harith Sulayman sanciones internacionales?
Sí, Al Dari Al-Zawba' Doctor Muthanna Harith Sulayman está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al Dari Al-Zawba' Doctor Muthanna Harith Sulayman?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al Dari Al-Zawba' Doctor Muthanna Harith Sulayman:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |