Silvana Gianela Garcia Teixeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Gianela Garcia Teixeira sanciones internacionales?
No, Silvana Gianela Garcia Teixeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Gianela Garcia Teixeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Gianela Garcia Teixeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Gianela Garcia Teixeira y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Gianela Garcia Teixeira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Gianela Garcia Teixeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |