Maria Fernanda Perez Pastorini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Fernanda Perez Pastorini sanciones internacionales?
No, Maria Fernanda Perez Pastorini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Fernanda Perez Pastorini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Fernanda Perez Pastorini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Fernanda Perez Pastorini y la regulación AML en Uruguay?
Maria Fernanda Perez Pastorini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Fernanda Perez Pastorini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |