Alexis Damian Alonso Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexis Damian Alonso Perez sanciones internacionales?
No, Alexis Damian Alonso Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexis Damian Alonso Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexis Damian Alonso Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexis Damian Alonso Perez y la regulación AML en Uruguay?
Alexis Damian Alonso Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexis Damian Alonso Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |