Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas sanciones internacionales?
No, Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas y la regulación AML en Uruguay?
Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orestes Venancio Lacurcia Zilinskas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |