Viktor Volodymyrovych Medvedchuk
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Viktor Medvedchuk est un ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien, qui est le principal promoteur d’une politique pro-russe en Ukraine et qui a encouragé des politiques et des actions dest |
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| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1331 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designati |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1331 (UK Statement of Reasons):Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK (hereafter MEDVEDCHUK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. MEDVEDCH |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1331. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Viktor Volodym |
| - | Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: (1) MEDVEDCHUK is associated with a person involved in destabili |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Politician, Businessman, de facto media owner Taxpayer Identification Number: 1994214296 |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Politician, Businessman, de facto media owner Taxpayer Identification Number: 1994214296 |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: Politician, Businessman, de facto media owner Taxpayer Identification Number: 1994214296 |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: Politician, Businessman, de facto media owner Taxpayer Identification Number: 19 |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viktor Volodymyrovych Medvedchuk sanciones internacionales?
Sí, Viktor Volodymyrovych Medvedchuk está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Viktor Volodymyrovych Medvedchuk?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Viktor Volodymyrovych Medvedchuk un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Viktor Volodymyrovych Medvedchuk se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Viktor Volodymyrovych Medvedchuk y la regulación AML en Ucrania?
Viktor Volodymyrovych Medvedchuk es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viktor Volodymyrovych Medvedchuk:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |