Roque Domingo Baudean Maddalena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roque Domingo Baudean Maddalena sanciones internacionales?
No, Roque Domingo Baudean Maddalena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roque Domingo Baudean Maddalena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roque Domingo Baudean Maddalena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roque Domingo Baudean Maddalena y la regulación AML en Uruguay?
Roque Domingo Baudean Maddalena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roque Domingo Baudean Maddalena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |