Maria Rita Lopez Agriel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Rita Lopez Agriel sanciones internacionales?
No, Maria Rita Lopez Agriel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Rita Lopez Agriel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Rita Lopez Agriel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Rita Lopez Agriel y la regulación AML en Uruguay?
Maria Rita Lopez Agriel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Rita Lopez Agriel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |