Ruben Gaston Piquet Gaona
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Gaston Piquet Gaona sanciones internacionales?
No, Ruben Gaston Piquet Gaona no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Gaston Piquet Gaona un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Gaston Piquet Gaona se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Gaston Piquet Gaona y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Gaston Piquet Gaona es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Gaston Piquet Gaona:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |