Luciano Manuel Lopez Acevedo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciano Manuel Lopez Acevedo sanciones internacionales?
No, Luciano Manuel Lopez Acevedo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciano Manuel Lopez Acevedo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luciano Manuel Lopez Acevedo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciano Manuel Lopez Acevedo y la regulación AML en Uruguay?
Luciano Manuel Lopez Acevedo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciano Manuel Lopez Acevedo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |