Shirley Yanir Perez Michielin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Shirley Yanir Perez Michielin sanciones internacionales?
No, Shirley Yanir Perez Michielin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Shirley Yanir Perez Michielin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Shirley Yanir Perez Michielin y la regulación AML en Uruguay?
Shirley Yanir Perez Michielin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Shirley Yanir Perez Michielin y la regulación AML en Uruguay?
Shirley Yanir Perez Michielin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Shirley Yanir Perez Michielin y la regulación AML en Uruguay?
Shirley Yanir Perez Michielin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Shirley Yanir Perez Michielin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |