Edgar De Jesus Lucena Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgar De Jesus Lucena Gonzalez sanciones internacionales?
No, Edgar De Jesus Lucena Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgar De Jesus Lucena Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgar De Jesus Lucena Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgar De Jesus Lucena Gonzalez y la regulación AML en Venezuela?
Edgar De Jesus Lucena Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgar De Jesus Lucena Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |