Nury Lorena Gimenez Yrigoyen
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nury Lorena Gimenez Yrigoyen sanciones internacionales?
No, Nury Lorena Gimenez Yrigoyen no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nury Lorena Gimenez Yrigoyen un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nury Lorena Gimenez Yrigoyen se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nury Lorena Gimenez Yrigoyen y la regulación AML en Uruguay?
Nury Lorena Gimenez Yrigoyen es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nury Lorena Gimenez Yrigoyen:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |