Nicolas Maduro Guerra
Sanciones
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- https://www.infobae.com/america/wapo/2019/06/24/cubanos-en-el-palacio-trafico-de-oro-y-celulas-de-hezbollah-las-revelaciones-del-ex-jefe-de-inteligencia-de-nicolas-maduro/
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Maduro Guerra sanciones internacionales?
No, Nicolas Maduro Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicolas Maduro Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicolas Maduro Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:
3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
4. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Maduro Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web del Partido Socialista Unido de Venezuela | PEPs | VEN |