Brahim El Khayari
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UE) 2019/270 du 18/02/2019 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686). EU.5001.25 |
| - | |
| - | EU listing only. |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0044 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020. (Further Identifiying Information):Linked to Sheikh Adnani - Official Spokesman of Islamic State in Iraq and the Levan |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0044 Linked to Sheikh Adnani - Official Spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (Qdi.325) (UK Statement of Reasons):Brahim El-Khayari is associated with ISIL (Da’e |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0044. Linked to Sheikh Adnani - Official Spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (Qdi.325) (UK Statement of Reasons):Brahim El-Khayari is associated with ISIL (Da’ |
| - | Brahim El-Khayari is associated with ISIL (Da’esh) – a terrorist organisation. He is a foreign terrorist fighter who travelled to Syria to participate in activities (including recruitment and glorific |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0044 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Linked to Sheikh Adnani - Official Spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant |
Noticias adversas
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Brahim El Khayari sanciones internacionales?
Sí, Brahim El Khayari está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Brahim El Khayari?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Brahim El Khayari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |