Natalia Soledad Cardozo Ferraz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Soledad Cardozo Ferraz sanciones internacionales?
No, Natalia Soledad Cardozo Ferraz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Soledad Cardozo Ferraz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Soledad Cardozo Ferraz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Soledad Cardozo Ferraz y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Soledad Cardozo Ferraz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Soledad Cardozo Ferraz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |