Ximena Raquel Caporale Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ximena Raquel Caporale Garcia sanciones internacionales?
No, Ximena Raquel Caporale Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ximena Raquel Caporale Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ximena Raquel Caporale Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ximena Raquel Caporale Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Ximena Raquel Caporale Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ximena Raquel Caporale Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |