министерство на вътрешните работи

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: министерство на вътрешните работи

Nacionalidad: SYR

Otras denominaciones: Ministerio Del Interior, Ministère De L'intérieur, Siseministeerium, υπουργείο εσωτερικών, Innenministerium, Indenrigsministeriet, Ministerstvo Vnitra, министерство на вътрешните работи, Ministry Of Interior [syria], Inrikesministeriet, Sisäasiainministeriö, Ministrstvo Za Notranje Zadeve, Ministerul De Interne, Ministério Do Interior, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerie Van Binnenlandse Zaken, Ministeru Tal-Intern, Belügyminisztérium, Vidaus Reikalų Ministerija, Iekšlietu Ministrija, Ministero Dell'interno, Ministry Of Interior, Ministerstvo Vnútra, Minint, Ministère De Lintérieur, Ministero Dellinterno, Ministry Of Interior Of Cuba

Alias: Minint, Ministry Of Interior

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[CHE.SYRIA] - Measures against Syria	article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
[OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions	Program GLOMAG
[CHE.SYRIEN] - Measures against Syria	Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
[CHE.SYRIA] - Measures against Syria	article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
[CHE.SYRIEN] - Measures against Syria	Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
[CHE.SYRIE] - Measures against Syria	art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
[OFAC.CUBA-EO14404] - Cuba Sanctions	Program CUBA-EO14404
-	Ministère syrien directement impliqué dans la répression. (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). EU.3074.61
-	Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad. (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/20
-
-	Syrian government branch. Telephone: +963 11 2219400, +963 11 2219401, +963 11 2220220, +963 11 2210404
-	(UK Sanctions List Ref):SYR0318 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Government Ministry (UK Statement of Reasons):Syrian government branch directly invo
-	(UK Sanctions List Ref):SYR0318 Government Ministry (UK Statement of Reasons):Syrian government branch directly involved in repression. (Phone number):+963-11-2210404. +963-11-2219400. +963-11-2219401
-	(UK Sanctions List Ref):SYR0318. Government Ministry (UK Statement of Reasons):Syrian government branch directly involved in repression. (Phone number):+963-11-2210404. +963-11-2219400. +963-11-221940
-	Syrian government branch directly involved in repression.
-	Date of listing: 26.6.2012.

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene министерство на вътрешните работи sanciones internacionales?

Sí, министерство на вътрешните работи está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de министерство на вътрешните работи?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre министерство на вътрешните работи:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)	Sancionados	CHE-SECO CHE
Portal oficial de datos europeos	Sancionados

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.