Mario Enrique Furtado Santurio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Enrique Furtado Santurio sanciones internacionales?
No, Mario Enrique Furtado Santurio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Enrique Furtado Santurio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Enrique Furtado Santurio y la regulación AML en Uruguay?
Mario Enrique Furtado Santurio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Mario Enrique Furtado Santurio y la regulación AML en Uruguay?
Mario Enrique Furtado Santurio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Enrique Furtado Santurio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |