Ruben Marcelo Machado Salvatierra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Marcelo Machado Salvatierra sanciones internacionales?
No, Ruben Marcelo Machado Salvatierra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Marcelo Machado Salvatierra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Marcelo Machado Salvatierra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Marcelo Machado Salvatierra y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Marcelo Machado Salvatierra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Marcelo Machado Salvatierra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |