Vanilda Aparecida Fonseca Galvao
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vanilda Aparecida Fonseca Galvao sanciones internacionales?
No, Vanilda Aparecida Fonseca Galvao no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Vanilda Aparecida Fonseca Galvao un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Vanilda Aparecida Fonseca Galvao, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Vanilda Aparecida Fonseca Galvao y la regulación AML en Brasil?
Vanilda Aparecida Fonseca Galvao es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vanilda Aparecida Fonseca Galvao:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |