Saeid Hashemi Moghadam
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
| - | (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
| - | (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
| - | (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
| - | (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
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| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0008 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):As a Director General of intelligence, Saeid Hashemi Moghadam was involved in the foiled terr |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0008 (UK Statement of Reasons):As a Director General of intelligence, Saeid Hashemi Moghadam was involved in the foiled terrorist attack against a meeting of the Iranian exi |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0008 (UK Statement of Reasons):As Director General of Intelligence in the Internal Security Directorate of Iran’s Ministry of Intelligence and Security (MOIS), Saeid Hashemi |
| - | As Director General of Intelligence in the Internal Security Directorate of Iran’s Ministry of Intelligence and Security (MOIS), Saeid Hashemi Moghadam was involved in the foiled terrorist attack agai |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0008. (UK Statement of Reasons):As Director General of Intelligence in the Internal Security Directorate of Iran’s Ministry of Intelligence and Security (MOIS), Saeid Hashem |
| - | EU listing only |
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Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saeid Hashemi Moghadam sanciones internacionales?
Sí, Saeid Hashemi Moghadam está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saeid Hashemi Moghadam?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saeid Hashemi Moghadam:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European Council (EC) - Terrorist List | Terroristas | EU |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |