Ramiz Hysa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
Noticias adversas
- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/acusan-a-albaneses-de-lavado-en-casinos-de-eu.html
- https://www.borderreport.com/hot-topics/mexico-shuts-down-13-casinos-for-alleged-money-laundering/
- https://english.elpais.com/international/2025-11-17/the-albanian-mafia-operating-casinos-for-the-sinaloa-cartel.html
- https://english.elpais.com/international/2025-11-17/the-albanian-mafia-operating-casinos-for-the-sinaloa-cartel.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramiz Hysa sanciones internacionales?
Sí, Ramiz Hysa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ramiz Hysa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramiz Hysa: