Orlando José De Campos Marques Pinto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando José De Campos Marques Pinto sanciones internacionales?
No, Orlando José De Campos Marques Pinto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando José De Campos Marques Pinto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando José De Campos Marques Pinto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando José De Campos Marques Pinto y la regulación AML en Portugal?
Orlando José De Campos Marques Pinto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando José De Campos Marques Pinto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |