Belén Teresa Orsini Pic
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Belén Teresa Orsini Pic sanciones internacionales?
No, Belén Teresa Orsini Pic no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Belén Teresa Orsini Pic un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Belén Teresa Orsini Pic se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Belén Teresa Orsini Pic y la regulación AML en Venezuela?
Belén Teresa Orsini Pic es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Belén Teresa Orsini Pic:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |