Nancy Paola Roman Maidana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nancy Paola Roman Maidana sanciones internacionales?
No, Nancy Paola Roman Maidana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nancy Paola Roman Maidana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nancy Paola Roman Maidana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nancy Paola Roman Maidana y la regulación AML en Uruguay?
Nancy Paola Roman Maidana es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nancy Paola Roman Maidana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |