Douglas Arnoldo Rico González
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Responsable de violations graves des droits de l’homme commises par des agents du CICPC placés sous son autorité. Le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la |
| - | Director of the Bureau for Scientific, Criminal, and Forensic Investigations (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)) since 5 February 2016. Previously, he acted as C |
| - | |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Douglas Arnoldo Rico González sanciones internacionales?
Sí, Douglas Arnoldo Rico González está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Douglas Arnoldo Rico González?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Douglas Arnoldo Rico González:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |