Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali
Nacimiento:
1974-06-20, 1974-04-24 IRQ
Nacionalidad:
IRQ
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Qais Al-Khazali, Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali, Qays Hadi Sayyid Alazerej, Qays Al-Khazali, Qays Al-Khaz'ali, Qays Hadi Sa'id Al-Khazali, Qays Hadi Said Al-Khazali
Alias:
Al-Khazali, Alazerej, Al-Khaz'ali
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.GLOMAG]
- Global Magnitsky Sanctions
|
Program GLOMAG |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali sanciones internacionales?
Sí, Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Qais Hadi Sayed Hasan Al-Khazali:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
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