Hugo Armando Carvajal Barrios

Sancionado
Terrorista
Noticia adversa
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Hugo Armando Carvajal Barrios
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1960-04-01, 1960, 1961 VEN
Nacionalidad: VEN
Tipo de persona: label.person_type.P
Nombre parcial: Carvajal
Otros nombres: Hugo Armando Carvajal Barrios, Hugo Armando Carvajal, Hugo Carvajal
Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions Program SDNTK
[OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions Program VENEZUELA

Noticias adversas

Cargos

Relaciones

Información adversa

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Hugo Armando Carvajal Barrios sanciones internacionales?

Sí, Hugo Armando Carvajal Barrios está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hugo Armando Carvajal Barrios?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Armando Carvajal Barrios:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.
Cuéntanos tu caso