Denise Haifa Akiki Berhouet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Denise Haifa Akiki Berhouet sanciones internacionales?
No, Denise Haifa Akiki Berhouet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Denise Haifa Akiki Berhouet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Denise Haifa Akiki Berhouet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Denise Haifa Akiki Berhouet y la regulación AML en Uruguay?
Denise Haifa Akiki Berhouet es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Denise Haifa Akiki Berhouet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |