Luis Antonio Pacheco Carve
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Antonio Pacheco Carve sanciones internacionales?
No, Luis Antonio Pacheco Carve no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Antonio Pacheco Carve un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Antonio Pacheco Carve se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Antonio Pacheco Carve y la regulación AML en Uruguay?
Luis Antonio Pacheco Carve es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Antonio Pacheco Carve:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |