Beatriz Roma Sarubbi Salles
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beatriz Roma Sarubbi Salles sanciones internacionales?
No, Beatriz Roma Sarubbi Salles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beatriz Roma Sarubbi Salles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Roma Sarubbi Salles y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Roma Sarubbi Salles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Roma Sarubbi Salles y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Roma Sarubbi Salles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beatriz Roma Sarubbi Salles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |