Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 02/06/2020

Nombre: Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem

Nacimiento: 1970-07-14

Nacionalidad: SYR, CHE

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Leading businessperson operating in Syria, who holds a 67 % stake in Exceed Development and Investment, which has entered into a USD 17,7 million joint venture for the construction of Marota City, a r
-	EU.4952.59

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem sanciones internacionales?

Sí, Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hayyan Kaddour Bin Mohammed Nazem:

Nombre	Información	Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.