Teresita Maccio Ambrosoni
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teresita Maccio Ambrosoni sanciones internacionales?
No, Teresita Maccio Ambrosoni no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Teresita Maccio Ambrosoni un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teresita Maccio Ambrosoni se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Teresita Maccio Ambrosoni y la regulación AML en Uruguay?
Teresita Maccio Ambrosoni es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teresita Maccio Ambrosoni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |