Rosana Silvana Bequio Collodel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosana Silvana Bequio Collodel sanciones internacionales?
No, Rosana Silvana Bequio Collodel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosana Silvana Bequio Collodel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosana Silvana Bequio Collodel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosana Silvana Bequio Collodel y la regulación AML en Uruguay?
Rosana Silvana Bequio Collodel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosana Silvana Bequio Collodel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |