Jorge Luis Garcia Gargano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Luis Garcia Gargano sanciones internacionales?
No, Jorge Luis Garcia Gargano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Luis Garcia Gargano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Luis Garcia Gargano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Luis Garcia Gargano y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Luis Garcia Gargano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Luis Garcia Gargano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |