Ramiro Marcelo Tortorella Casanova
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramiro Marcelo Tortorella Casanova sanciones internacionales?
No, Ramiro Marcelo Tortorella Casanova no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramiro Marcelo Tortorella Casanova un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramiro Marcelo Tortorella Casanova se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramiro Marcelo Tortorella Casanova y la regulación AML en Uruguay?
Ramiro Marcelo Tortorella Casanova es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramiro Marcelo Tortorella Casanova:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |