Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho sanciones internacionales?
No, Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho y la regulación AML en Portugal?
Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Maria Martins De Oliveira Gomes Coelho: