José Paulo Martins Casaca

Fue PEP | PRT

Última actualización: 28/11/2025

Nombre: José Paulo Martins Casaca

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1957-07-02

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene José Paulo Martins Casaca sanciones internacionales?

No, José Paulo Martins Casaca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es José Paulo Martins Casaca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a José Paulo Martins Casaca, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre José Paulo Martins Casaca y la regulación AML en Portugal?

José Paulo Martins Casaca es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre José Paulo Martins Casaca y la regulación AML en Portugal?

José Paulo Martins Casaca es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Paulo Martins Casaca:

Nombre	Información	Fuente
Web do Governo da Região Autónoma dos Açores	PEPs	PRT
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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