Roberto Nuno Santos Cabrita
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Nuno Santos Cabrita sanciones internacionales?
No, Roberto Nuno Santos Cabrita no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Nuno Santos Cabrita un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Nuno Santos Cabrita se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Nuno Santos Cabrita y la regulación AML en Portugal?
Roberto Nuno Santos Cabrita es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Nuno Santos Cabrita:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |